Nezakonita uporaba davčne identifikacijske številke

Identifikacijska številka davčnega zavezanca (TIN) je devetmestna številka, ki jo uprava za socialno varnost (SSA) ali služba za notranjo prihodnost (IRS) izda posameznikom in podjetjem za namene davčnega poročanja. Številne nezakonite sheme vključujejo zlorabo davčne identifikacijske številke, vključno z uporabo številk kreditne zasebnosti (CPN) ali identifikacijskih številk delodajalcev (EIN) za pridobitev osebnega kredita.

Nezakonito je, da se napačno predstavite, ko vložite davke.

Številke kreditne zasebnosti

Številka kreditne zasebnosti (CPN) je devetmestna številka, ki se ponavadi prodaja pod krinko za začetek nove kreditne datoteke za ljudi s slabim kreditom. CPN se uporablja namesto vaše številke socialnega zavarovanja pri prijavi za kredit. Nekateri prevaranti prodajajo neuporabljene SSN, medtem ko drugi prodajajo EIN. V vsakem primeru je pridobitev kredita z uporabo ničesar drugega kot vaša številka socialnega zavarovanja nezakonita. Uporaba CPN za pridobitev kreditov ali poročanje o davkih je nezakonita. Za CPN ni zakonite uporabe.

Uporaba številke socialnega zavarovanja drugega osebja

Če oseba zasluži nezakonit dohodek (na primer od prodaje drog ali prostitucije), mora ta dohodek prijaviti davkoplačevalcu Službi za dohodnino (IRS). Čeprav je dejavnost sama po sebi nezakonita, IRS ne skrbi: Morate prijaviti zasluženi dohodek in ga plačati. V tem primeru je kaznivo dejanje, da ne poročamo o dohodku.

Uporaba TIN nekoga drugega

Prepovedano je uporabljati TIN drugih strank (vključno s SSN in EIN) za kakršen koli namen, vključno z davki, zbiranjem prejemkov socialne varnosti in pridobitvijo kredita. Če sumite, da je kdorkoli z goljufijo uporabil številko socialnega zavarovanja, pokličite SSA na številko 1-800-772-1213 in prosite za osebno oceno zaslužka in koristi. Preverite, ali se vaši pričakovani zaslužki ujemajo s tem, kar je v izjavi. Poleg tega je nezakonito prodajati, kupovati ali spreminjati kartice socialnega zavarovanja.

Posamezniki, ki uporabljajo EIN za pridobitev osebnega kredita

Identifikacijsko številko delodajalca (EIN) naj uporablja samo podjetje, ki mu je bilo izdano, vendar so EIN, kot so osebne številke socialnega zavarovanja, devetmestne številke, tako da jih je mogoče uporabiti pri vlogah za posojila, kot če bi bile številke socialnega zavarovanja.. Posamezniki s slabimi krediti včasih uporabijo to vrzel za izgradnjo kreditne zgodovine z uporabo EIN, ki pogosto nima kreditne zgodovine, namesto osebne številke socialnega zavarovanja. Uporaba EIN na ta način je nezakonita.

Nezakoniti priseljenci

Ljudje, ki ne morejo zakonito delati v Združenih državah, lahko vložijo davke z individualno davčno identifikacijsko številko ali ITIN, devetmestno številko, ki se uporablja samo za davčno poročanje. IRS ne želi odvrniti ljudi od plačevanja davkov (tudi če so v državi nezakonito), zato te številke ne bodo uporabili za iskanje ljudi, ki poročajo o dohodku. Dejanskega zneska, ki se zbira od nezakonitih priseljencev, ne poroča zvezna vlada, ampak samo davki na socialno varnost so ocenjeni na približno 9 milijard dolarjev.