Kazalo:
V večini primerov je namen offshore bančnega računa skriti sredstva in doseči večjo zasebnost. Offshore banke so zgradile sloves, ki zagotavlja davčno oazo in izolacijo pred političnimi ali finančnimi vprašanji. Medtem ko morajo državljani Združenih držav poročati o vseh offshore bančnih računih, offshore banke niso dolžne poročati o prihodkih IRS. Razmere otežujejo iskanje sredstev na teh računih, ker ni zakonskih predpisov ali dokumentov za potrditev ali preverjanje sredstev. Ta člen bo namenjen dvema načinoma odkrivanja bančnih računov.
Kako najti Offshore bančnih računov
Korak
Določite ime imetnika računa. Ni neobičajno, da nekdo uporabi ime zakoncev, ženin dekliški priimek ali druge sorodnike za vzpostavitev računa.
Korak
Če iskanje izvedete sami, začnite z iskanjem podpisnika računa. Podpisnik bo imel svoje ime na računu, vendar bo lahko uporabil številko socialnega zavarovanja drugih oseb v računu, namesto svoje. Podpisnik še vedno ohranja nadzor nad sredstvi, vključno z zmožnostjo izdajanja pregledov in zapiranja računa.
Korak
Pridobite kopijo davčne napovedi osebe. Medtem ko se od offshore bank morda ne zahteva, da vključijo te informacije, se za IRS šteje, da ne vključuje vseh informacij v zvezi z komanditnimi družbami, bančnimi računi in drugimi viri, ki ustvarjajo dohodek. IRS je pred kratkim začel iti po švicarskih bankah, da bi ujel davke. Glejte Viri za članek.
Korak
Izvedite iskanje po javnih evidencah. Mnoge od teh storitev zaračunavajo majhno pristojbino. Glejte viri za povezavo do spletne strani javnih evidenc.
Korak
Najemite odvetnika za izdajo sodnega poziva za evidence. Mnogi odvetniki uporabljajo podjetja za iskanje premoženja, preden bodo sprejeli vaš primer, zato je to lahko dober prvi korak, če si lahko privoščite začetno plačilo.
Korak
Najemite detektivsko podjetje ali podjetje za iskanje sredstev. Pojdite v svetovno združenje detektivov in poiščite podjetje. Za seznam stikov po lokaciji uporabite "Imenik članov". Za povezavo si oglejte Viri.